The number consists of members of the Indonesian Parliament, Regional Representatives Council, and the Secretariat of the General Secretariat, with more than 63 thousand transactions recorded.
Read More
Thousands of blocked accounts are known to flow to ASEAN countries, such as Thailand, the Philippines, and Cambodia.
Read More
Beberapa modus yang digunakan pelaku untuk menggelapkan dana tidak berbeda dengan modus-modus korupsi pada umumnya.
Read More
Beberapa modus yang digunakan pelaku untuk menggelapkan dana tidak berbeda dengan modus-modus korupsi pada umumnya.
Read More
PPATK ungkap temuan transaksi mencurigakan jelang pemilu 2024
Read More
“Ini kita ambil yang 100 terbesarnya ya terhadap 100 DCT itu nilainya Rp 51,4 triliun,” kata Ivan.
Read More
“Tahun ini saja itu sudah mencakup 63 persen dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar Rp517 triliun sejak tahun 2017,” kata Ivan Yustiava.
Read More
“Tahun ini saja itu sudah mencakup 63 persen dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar Rp517 triliun sejak tahun 2017,” kata Ivan Yustiava.
Read More
Tanggapan Presiden Jokowi soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2023.
Read More
Tanggapan Presiden Jokowi soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2023.
Read More
"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp300 triliun di Kemenkeu," kata Mahfud MD.
Kebijakan ini dibuat untuk mengawal aksi donasi bodong yang kerap digawangi sejumlah organisasi non profit (NPO) tak berizin ataupun ormas ilegal.
Upaya untuk bergabung dalam organisasi internasional anti pencucian uang ini diperlukan sebagai bukti terujinya integritas perekonomian dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.
PPATK menemukan adanya dana yang diduga mengalir ke kelompok paramiliter jihad Al Qaeda.
Menjanjikan sumbangan jumbo, tapi nggak kunjung cair itu mencurigakan.
Puluhan rekening tersebut diperoleh dari laporkan pengelola jasa keuangan.
Japan launches its first new paper money in the last twenty years
Read More
Follow
Rekomendasi
For You